За шесть месяцев этого года в Татарстане возбуждено 12 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами и иной противоправной деятельностью на финансовом рынке. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Ильдар Сафиуллин.

Спикер рассказал, что в 2014 году началась «основная волна крушения финансовых пирамид». В прошлом году было возбуждено 14 уголовных дел, ущерб составил более 1 млрд. рублей. С заявлениями в органы внутренних дел обратились более 5 тыс. человек. «В 2014 году в суд было направлено 4 уголовных дела, по судебным приговорам, вступившим в законную силу, осуждено 15 человек, - отметил И.Сафиуллин. - По уголовным делам со вступившими в законную силу приговорами ущерб составил 335 млн. рублей. Возмещено из них за счет арестованного имущества 300 млн. рублей».

С начала этого года возбуждено 12 уголовных дел, поступило более 2 тыс. заявлений, сумма ущерба составляет около 800 млн. рублей. «В суд направлено одно уголовное дело, к уголовной ответственности привлечены два лица», - сказал представитель МВД по РТ.

Сафиуллин также отметил, что в настоящее время МВД проводит проверку 28 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид. «На данном этапе проводится комплекс розыскных мероприятий», - подчеркнул он.

Заместитель управляющего отделением Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ Марат Шарифуллин пояснил: существует ряд признаков, по которым можно понять, что организация является финансовой пирамидой. Прежде всего, это отсутствие лицензии Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств или отсутствие организации в государственном реестре Банка России. Кроме того, необходимо постараться узнать как можно больше о компании – в интернете, у знакомых, в СМИ. Отсутствие сайта компании или небольшое количество информации на сайте – еще один сигнал: стоит задуматься, почему компания не расскрывает своих руководителей, активы и ход реализации инвестиционных проектов.

«Финансовые пирамиды иногда маскируются под лицензируемую организацию. На официальном сайте Банка России (www.cbr.ru) раскрыт реестр финансовых организаций, и нужно проверить, состоит ли организация в соответствующем реестре или имеется ли у нее лицензия Банка России, - объяснил М.Шарифуллин. - Реестр Банка России содержит информацию и о кредитных финансовых организациях, в частности, о микрофинансовых организациях и ломбардах». Также можно отправить запрос в интернет-приемную Банка России или обратиться в контактный центр Банка России по номеру: 8 (800) 250-40-72. Телефон горячей линии в РТ – 8 (843) 235-06-68.

«Еще один признак – обещание сверхвысоких доходов и больших процентов, в разы превышающих ставки по банковским вкладам», - отметил заместитель управляющего отделением Национального банка по РТ.

Отличительными признаками финансовых пирамид являются также массированная реклама в средствах массовой информации и сети Интернет, отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих активов, а также точного определения деятельности организации.

Секретарь Совета безопасности Татарстана Айрат Шафигуллин напомнил, что в республике создана межведомственная рабочая группа при Совбезе РТ. В рабочую группу вошли представители Совета безопасности РТ, Национального банка, МВД, ФСБ, прокуратуры, Следственного комитета, ФНС, ФАС, Роскомнадзора, Роспотребнадзора, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, ФССП, Министерства экономики РТ.

А.Шафигуллин также рассказал, что подготовлены три законодательные инициативы. Одна из них – о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ. «Законопроект предполагает запрет привлечения денежных средств организациями, которые не поднадзорны Банку России, - пояснил Марат Шарифуллин. - Сейчас законопроект направлен в Совет Федерации. Подписание этого законопроекта позволит активизировать борьбу с пирамидами».

Кроме того, по словам заместителя управляющего отделением Национального банка по РТ, подготовлены законодательные инициативы о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях. Они предполагают ужесточение уголовной и административной ответственности за организацию и деятельность финансовых пирамид. «Сейчас законопроект в работе, до Госдумы он пока не дошел», - подчеркнул Шарифуллин.

ИА «Татар-Информ».